Suspiciuni de spălare de bani la Barclays Africa de Sud - financiare.ro
 Acasă  | Ştiri  | Curs valutar  | Dobânzi  | Bănci centrale  | Autorităţi ale pieţei de capital  | Bănci din România  | Bloguri  | Arhivă  | English  
 Finanţe-Bănci  | Economie  | Afaceri  | Pieţe de capital  | Imobiliare  | Auto  | Turism  | HR Cariere Educaţie  | Media  | IT & C  | Mediu  | Energie 

Ştiri » martie 2016 » 2 martie 2016

Suspiciuni de spălare de bani la Barclays Africa de Sud
Mi, 02.03.2016, ora 00:00 | Finanţe-Bănci | 639 vizualizări



Banca britanică Barclays a identificat posibile activităţi de spălare de bani în legătură cu unele tranzacţii valutare derulate la divizia sa din Africa de Sud, la care intenţionează să-şi micşoreze deţinerea.

"Absa Bank" Ltd., subsidiara "Barclays Africa Group" Ltd., "a identificat o potenţială activitate frauduloasă a unor clienţi, care au utilizat anumite plăţi ca să influenţeze transferurile de valută din Africa de Sud către conturi ale beneficiarilor din Asia, Marea Britanie, Europa şi SUA", a informat, ieri, banca britanică.

Conform raportului instituţiei, "grupul analizează activităţile relevante, procesele, sistemele şi controalele", înştiinţând autorităţile de reglementare cu privire la operaţiunile suspecte.

Toată ştirea pe Bursa.ro    Curs valutar din 02.03.2016    Indici bursieri din 02.03.2016



comentarii


Ultimele ştiri din categoria Finanţe-Bănci

J, 09.04.2020, ora 13:05 | 9539 vizualizări
Euro s-a depreciat la 4,8278 lei
BNR a anunţat, astăzi, un curs de referinţă de 4,8278 lei pentru moneda europeană, în depreciere cu 0,6 bani, comparativ cu şedinţa anterioară, când euro a fost cotat la 4,8338 lei. citeşte...

J, 09.04.2020, ora 11:16 | 8940 vizualizări
ROBOR la trei luni a scăzut la 2,54%
Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut la 2,54%, de la 2,55%, valoarea înregistrată în sedinţa precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). citeşte...

Mi, 08.04.2020, ora 13:17 | 8446 vizualizări
Euro s-a apreciat la 4,8338 lei
BNR a anunţat, astăzi, un curs de referinţă de 4,8338 lei pentru moneda europeană, în apreciere cu 0,24 bani, comparativ cu şedinţa anterioară, când euro a fost cotat la 4,8314 lei. citeşte...

Mi, 08.04.2020, ora 11:18 | 8466 vizualizări
ROBOR la trei luni a stagnat la 2,55%
ndicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 2,55%, valoarea înregistrată în sedinţa precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). citeşte...

Ma, 07.04.2020, ora 13:23 | 7927 vizualizări
Euro s-a apreciat la 4,8314 lei
BNR a anunţat, astăzi, un curs de referinţă de 4,8314 lei pentru moneda europeană, în depreciere cu 0,34 bani, comparativ cu şedinţa anterioară, când euro a fost cotat la 4,8280 lei. citeşte...



Abonare newsletter
Nume:
E-mail:
Ştiri: Da  Nu 
Curs valutar: Da  Nu 


Top ştiri din ultima săptămână




Publicitate pe acest site | Contact
Copyright 1999-2024 Pandora Impex SRL.