Credit Suisse, suspectată de spălare de bani şi evaziune în Italia - financiare.ro
 Acasă  | Ştiri  | Curs valutar  | Dobânzi  | Bănci centrale  | Autorităţi ale pieţei de capital  | Bănci din România  | Bloguri  | Arhivă  | English  
 Finanţe-Bănci  | Economie  | Afaceri  | Pieţe de capital  | Imobiliare  | Auto  | Turism  | HR Cariere Educaţie  | Media  | IT & C  | Mediu  | Energie 

Ştiri » februarie 2016 » 22 februarie 2016

Credit Suisse, suspectată de spălare de bani şi evaziune în Italia
L, 22.02.2016, ora 00:00 | Finanţe-Bănci | 366 vizualizări



Procurorii din Milano investighează banca elveţiană Credit Suisse Group pe fondul suspiciunilor de spălare de bani şi evaziune fiscală în legătură cu poliţe de asigurare de miliarde de euro vândute clienţilor italieni, utilizate de aceştia pentru ascunderea banilor de autorităţi, spun surse apropiate situaţiei.

Conform surselor, Credit Suisse ar fi ajutat circa 4.000 de clienţi, începând cu anul 2005, să ascundă un total de circa 8 miliarde de euro (8,9 miliarde de dolari) - bani obţinuţi în mod ilicit, în special din venituri nedeclarate către Fiscul din Italia.

Sursele precizează că acestor clienţi le-au fost vândute poliţe de asigurare emise de subsidiarele Credit Suisse din Lichtenstein şi Insulele Bermude, poliţe care le-au permis să evite reţinerea la sursă a unei taxe în Elveţia pentru depozitele din conturile deţinute în străinătate, în timp ce îşi păstrau accesul la lichidităţile pe care le puteau administra chiar din conturile elveţiene.

Toată ştirea pe Bursa.ro    Curs valutar din 22.02.2016    Indici bursieri din 22.02.2016



comentarii


Ultimele ştiri din categoria Finanţe-Bănci

J, 09.04.2020, ora 13:05 | 215 vizualizări
Euro s-a depreciat la 4,8278 lei
BNR a anunţat, astăzi, un curs de referinţă de 4,8278 lei pentru moneda europeană, în depreciere cu 0,6 bani, comparativ cu şedinţa anterioară, când euro a fost cotat la 4,8338 lei. citeşte...

J, 09.04.2020, ora 11:16 | 187 vizualizări
ROBOR la trei luni a scăzut la 2,54%
Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut la 2,54%, de la 2,55%, valoarea înregistrată în sedinţa precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). citeşte...

Mi, 08.04.2020, ora 13:17 | 168 vizualizări
Euro s-a apreciat la 4,8338 lei
BNR a anunţat, astăzi, un curs de referinţă de 4,8338 lei pentru moneda europeană, în apreciere cu 0,24 bani, comparativ cu şedinţa anterioară, când euro a fost cotat la 4,8314 lei. citeşte...

Mi, 08.04.2020, ora 11:18 | 153 vizualizări
ROBOR la trei luni a stagnat la 2,55%
ndicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 2,55%, valoarea înregistrată în sedinţa precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). citeşte...

Ma, 07.04.2020, ora 13:23 | 151 vizualizări
Euro s-a apreciat la 4,8314 lei
BNR a anunţat, astăzi, un curs de referinţă de 4,8314 lei pentru moneda europeană, în depreciere cu 0,34 bani, comparativ cu şedinţa anterioară, când euro a fost cotat la 4,8280 lei. citeşte...



Abonare newsletter
Nume:
E-mail:
Ştiri: Da  Nu 
Curs valutar: Da  Nu 


Top ştiri din ultima săptămână




Publicitate pe acest site | Contact
Copyright 1999-2020 Pandora Impex SRL.