Compania Energy Holding a fost pusă sub urmărire penală, ca persoană juridică, pentru evaziune fiscală şi delapidare, au precizat surse judiciare. Compania este acuzată că ar fi achiziţionat terenuri supraevaluate de la o persoană fizică şi de la afaceristul Said Baaklini, prejudiciul fiind de peste şase milioane de euro. Dosarul ar fi fost disjuns, spun aceleaşi surse, dintr-un alt dosar al omului de afaceri instrumentat de Direcţia Naţională Anticorupţie, cazul fiind cercetat în acest moment de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

În 4 august, poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din Sectorul 1 au efectuat percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, de unde au ridicat documente financiar contabile şi înscrisuri de la sediul unor firme, printre care şi compania Energy Holding, şi la domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare.

Toată ştirea pe TVR.ro    Curs valutar din 29.09.2016    Indici bursieri din 29.09.2016