Ştiri » mai 2013 » 21 mai 2013
Băncile cipriote au deficienţe grave în prevenirea spălării banilor
Ma, 21.05.2013, ora 00:00 | Finanţe-Bănci | 676 vizualizări
Aproape 60% dintre clienţii unei bănci cipriote prezintă un "risc ridicat" în privinţa spălării banilor, iar aproape o treime din situaţiile deponenţilor băncilor din ţară cuprind erori, potrivit unui raport de audit scurs în presa cipriotă şi preluat de EUobserver. Raportul (confidenţial) a fost realizat la solicitarea miniştrilor de finanţe din zona euro, în luna aprilie, de către Moneyval - departament al Consiliului Europei, în colaborare cu firma americană de consultanţă Deloitte. Raportul acuză băncile din Cipru că nu au luat măsuri suficiente pentru prevenirea spălării banilor şi a altor tranzacţii ilicite, prezentând deficienţe serioase în această privinţă.
Toată ştirea pe Bursa.ro
Curs valutar din 21.05.2013
Indici bursieri din 21.05.2013
comentarii
|
Ultimele ştiri din categoria Finanţe-Bănci
 BNR a anunţat, astăzi, un curs de referinţă de 4,8278 lei pentru moneda europeană, în depreciere cu 0,6 bani, comparativ cu şedinţa anterioară, când euro a fost cotat la 4,8338 lei. citeşte...
 Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut la 2,54%, de la 2,55%, valoarea înregistrată în sedinţa precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). citeşte...
 BNR a anunţat, astăzi, un curs de referinţă de 4,8338 lei pentru moneda europeană, în apreciere cu 0,24 bani, comparativ cu şedinţa anterioară, când euro a fost cotat la 4,8314 lei. citeşte...
 ndicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 2,55%, valoarea înregistrată în sedinţa precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). citeşte...
 BNR a anunţat, astăzi, un curs de referinţă de 4,8314 lei pentru moneda europeană, în depreciere cu 0,34 bani, comparativ cu şedinţa anterioară, când euro a fost cotat la 4,8280 lei. citeşte...
|
Top ştiri din ultima săptămână
|
|
