Printre cei care au constituit conturi secrete la filiala elveţiană a băncii britanice HSBC se numără nu doar evazionişti fiscali, ci şi foarte mulţi infractori, suspecţi de operaţiuni de spălare de bani şi fapte de corupţie, traficanţi de arme, diamante şi droguri, scrie vineri publicaţia britanică The Guardian, într-un articol ce completează investigaţia care a declanşat scandalul SwissLeaks.

Este vorba atât de oameni de afaceri, cât şi de "persoane expuse politic", respectiv responsabili politici sau rude ale acestora. De asemenea, în unele cazuri conturile secrete constituite la HSBC se pare că au fost folosite direct în efectuarea unor tranzacţii rezultate în urma unor fapte de corupţie, în timp ce în alte situaţii banca a continuat să furnizeze servicii persoanelor ce erau acuzate public că ar fi comis delicte economice.

Toată ştirea pe Bursa.ro    Curs valutar din 13.02.2015    Indici bursieri din 13.02.2015