286 de români au făcut transferuri cu paradisul fiscal din Panama - financiare.ro
 Acasă  | Ştiri  | Curs valutar  | Dobânzi  | Bănci centrale  | Autorităţi ale pieţei de capital  | Bănci din România  | Bloguri  | Arhivă  | English  
 Finanţe-Bănci  | Economie  | Afaceri  | Pieţe de capital  | Imobiliare  | Auto  | Turism  | HR Cariere Educaţie  | Media  | IT & C  | Mediu  | Energie 

Ştiri » aprilie 2016 » 13 aprilie 2016

286 de români au făcut transferuri cu paradisul fiscal din Panama
Mi, 13.04.2016, ora 08:58 | Finanţe-Bănci | 446 vizualizări



Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a identificat 286 de persoane fizice care au realizat încasări şi transferuri externe din şi în Panama, a declarat, marţi, 12 aprilie, Neculae Plăiaşu, preşedintele Oficiului, în cadrul Comisiei de buget-finanţe din Camera Deputaţilor.

„Până în prezent, în bazele de date ale Oficiului au fost înregistrate 286 de persoane fizice şi juridice care au realizat încasări şi transferuri externe din şi în Panama. Au intrat 21,7 milioane euro şi au ieşit 50,5 milioane euro. Cifrele sunt influenţate de condiţia barem mai mare de 15.000 de euro”, a explicat Plăiaşu.

El a precizat că Panama este un areal cu posibilităţi şi legături faptice de protecţie a unor tranzacţii, fluxuri financiare, cu conţinut în zona spălării banilor sau finanţării terorismului.

Toată ştirea pe Financiarul.ro    Curs valutar din 13.04.2016    Indici bursieri din 13.04.2016



comentarii


Ultimele ştiri din categoria Finanţe-Bănci

Celebrul economist Nouriel Roubini, cel care a prezis corect criza financiară din 2008, încă din 2005, a declarat într-un interviu pentru revista germană Der Spiegel, legat de actuala epidemie, că previziunile sale sunt sumbre în privinţa impactului economic: o prăbuşire a burselor cu 30-40%. citeşte...

V, 28.02.2020, ora 13:07 | 63 vizualizări
Euro s-a apreciat la 4,8127 lei
Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, astăzi, un curs de referinţă de 4,8127 lei pentru moneda europeană, în apreciere cu 0,59 bani, comparativ cu şedinţa anterioară, când euro a fost cotat la 4,8068 lei. citeşte...

V, 28.02.2020, ora 11:07 | 66 vizualizări
ROBOR la trei luni a scăzut la 2,93%
Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut la 2,93%, faţă de 2,94%, valoare înregistrată în sedinţa precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). citeşte...

BCR a încheiat 2019 cu un profit net de 593,2 milioane de lei (125 mil. €), în scădere cu 50,7% faţă de profitul net de 1.202,3 mil. lei (258,3 mil. €) din 2018, din cauza provizionului excepţional de 150 mil. € legat de activitatea BCR Banca pentru Locuinţe, în pofida celui mai bun rezultat operaţional din ultimii cinci ani, susţinut de creşterea creditelor. citeşte...

Grupul Banca Transilvania a anunţat, joi, că a înregistrat în 2019 un avans de 46,6% al profitului net, faţă de anul anterior, până la 1,848 miliarde lei, în condiţiile în care numărul clienţilor activi a crescut cu 15%. citeşte...



Abonare newsletter
Nume:
E-mail:
Ştiri: Da  Nu 
Curs valutar: Da  Nu 


Top ştiri din ultima săptămână
  • Coronavirusul invadează Europa: Austria şi Croaţia raportează primele cazuri de infecţie
  • Epidemia de coronavirus riscă să arunce economia Italiei în recesiune şi să frâneze şi mai mult zona euro
  • Wizz Air a scos din funcţiune aeronava cu care a călătorit italianul diagnosticat cu coronavirus
  • Indicii BVB au închis în teritoriu negativ
  • Euro s-a depreciat la 4,8024 lei
  • Cinteză, BNR: Începând de ieri, verificăm băncile dacă au un plan de reacţie la coronavirus
  • Este oficial: Coronavirusul a ajuns în România
  • Wall Street a închis în teritoriu negativ
  • ROBOR la trei luni a scăzut la 2,98%
  • Indicii BVB au deschis în scădere




  • Publicitate pe acest site | Contact
    Copyright 1999-2020 Pandora Impex SRL.