Procurorii DIICOT au efectuat 31 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Arad, într-un caz de manipulare a pieţei de capital, delapidare şi spălare de bani. 25 de persoane vor fi aduse la audieri în acest caz care implică activitate SIF Banat Crişana si SIF Muntenia.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, există suspiciunea că în perioada 2012 –2014, membrii grupării au constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop obţinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat Crisana SA şi SIF Muntenia SA Bucuresti, prin delapidarea acestora (în modalitatea însuşirii/traficării), fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăţi nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei acestora.

Toată ştirea pe RomâniaLiberă.ro    Curs valutar din 08.12.2014    Indici bursieri din 08.12.2014