Cincizeci de poliţişti fac, în această dimineaţă, 11 percheziţii în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Bacău, pentru destructurarea unei reţele infracţionale internaţionale specializate în înşelăciune şi spălare de bani în domeniul auditării societăţilor comerciale internaţionale, informează un comunicat al IGPR.

În dosar, ar fi implicate două firme româneşti care ar fi utilizat conturi deschise la mai multe bănci comerciale pentru disimularea provenienţei ilicite a fondurilor obţinute prin inducerea în eroare a conducerii unor firme din Franţa. Infracţiunile ar fi fost comise în perioada iulie-august 2014, în Franţa, Germania, Austria, China şi Cipru.

Prin companiile implicate, ar fi fost transferaţi aproximativ 670.000 euro către persoanele vizate din circuitul infracţional, banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul licit prin transferuri bancare şi contracte comerciale fictive.

Toată ştirea pe Bursa.ro    Curs valutar din 19.02.2015    Indici bursieri din 19.02.2015