Ştiri » ianuarie 2015 » 22 ianuarie 2015
Dosar Toni Greblă: Firmă înregistrată în Insulele Virgine Britanice pentru intermedierea exporturilor în Rusia
J, 22.01.2015, ora 15:44 | Afaceri | 522 vizualizări
O firmă deţinută printr-o societate de tip off-shore, având sediul în Insulele Virgine Britanice, urma să fie folosită pentru intermedierea afacerilor grupului infracţional organizat constituit de judecătorul CCR Toni Greblă şi alte patru persoane, cu scopul de a iniţia raporturi comerciale cu Federaţia Rusă prin eludarea embargoului unilateral impus asupra importului de produse agro-alimentare din Uniunea Europeană, conform unor surse judiciare. Pe lângă societatea Romgallia International Commerce & Industrie SRL, operaţiunile de export ar fi urmat să se deruleze şi prin intermediul unor firme din România, deţinute de membrii grupului infracţional sau de apropiaţi ai acestuia. Potrivit aceloraşi surse, Toni Greblă este cel care ar fi întreprins demersuri pentru intermedierea unei legături comerciale între ceilalţi membri ai grupului infracţional organizat. Este vorba despre omul de afaceri Ion Bîrcină, cetăţeanul turc Corekci Sevket, cetăţeanul moldovean Victor Dolghi.
Toată ştirea pe Economica.net
Curs valutar din 22.01.2015
Indici bursieri din 22.01.2015
comentarii
|
Ultimele ştiri din categoria Afaceri
 Magazinele Brico Dépôt pe care grupul britanic Kingfisher le are în România au generat vânzări de 68 de milioane de lire (echivalentul a 81,2 milioane de euro) în perioada iulie-septembrie 2019, potrivit celui mai recent raport financiar publicat pe site-ul grupului. citeşte...
 Lanţul McDonald’s continuă să se dezvolte în 2020, prin deschiderea a opt noi unităţi. Reţeaua va ajunge astfel la 84 de restaurante, iar numărul de angajaţi va ajunge la un total de 5.500. citeşte...
 Kaufland România va majora de la 1 martie venitul minim brut în companie, la 3.650 lei, de la 3.300 lei, şi vrea să angajeze peste 1000 de persoane, parte a planurile de extindere prevăzute pentru acest an. citeşte...
 Dante International, administratorul celui mai mare retailer online local, eMAG, a introdus o taxă de livrare a produselor, care se aplică chiar şi în cazul produselor pe care clienţii aleg să le ridice din magazinele proprii ale companiei. citeşte...
 Anton Schlecker, cândva unul dintre cei mai de succes oameni de afaceri din Germania, deţinătorul unui lanţ de mii de farmacii, este acum nevoit să facă faţă unui proces, fiind bănuit că ar fi direcţionat peste 20 de milioane de euro de la creditori în conturile familiei sale, înainte ca lanţul său de distribuţie să intre în faliment în 2012. Soţia sa şi cei doi copii, Meike şi Lars sunt, de asemenea, bănuiţi de complicitate. citeşte...
|
Top ştiri din ultima săptămână
|
|
